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少女被摁马桶暴打扁告李登辉洗钱疑案移并特侦组追查

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来源: 作者: 2019-07-04 12:46:28

扁告李登辉洗钱疑案 移并特侦组追查

台海11月15日讯 陈水扁告发李登辉涉及5100万美金洗钱案,侦办动作有新发展。特侦组决定将李登辉所牵涉的“奉天”、“当阳”机密专案、“巩案”“国安”秘帐一并调查。基于统一侦查事权及厘清案情全貌,特侦组已要求台北地检署将巩案、台综院买房舍、刘泰英涉及秘帐洗钱案等,全部移并特侦组扩大调查。

据台湾《中国时报》报道,特侦组侦办李登辉相关案件,已有李登辉、刘泰英两名被告。但李登辉是“特他字”案被告;刘泰英因涉及“国安”秘帐案,获二千万交保,为侦字案被告。

去年9月,陈水扁因前“调查局长”叶盛茂泄密案前往北检作证时,将叶盛茂提供的“调查局”洗钱防制中心所作“巩案洗钱报告”,向检方告发李登辉涉及5100万美金洗钱案。

据了解,扁提供的资料显示李登辉执政后到扁接任的前两年,有约16亿元“国安”秘帐资金流向;其中近10亿元被分为卅四笔辗转汇往新加坡等国,最后流向不明。特侦组侦办此案,卷证资料多达三大箱,除已向新加坡检察总署请求司法互助、调阅新加坡大通银行等特定帐户的资金流向进行勾稽外,也将向“国防部”及“国安局”调阅部分机密资料查证。

特侦组日前陆续讯问刘泰英、股市名人“阿丁”陈贤保、遭境管的前“总统”随扈陈国胜、李忠仁、郑光麟、廖松青、李志中等人,侦办方向逐渐趋向核心。

特侦组侦办李登辉洗钱疑案,认为案情牵涉奉天、当阳专案及巩案,甚至部分洗钱资金疑与巩案有关。

其中,前“台综院长”刘泰英涉嫌勾结前“国安局”官员,挪用“国安局”代垫南非外交专案“巩案”2亿5000万元,再藉企业捐献名义,将资金购买台综院房舍、投入股市及基金市场将赃款洗钱漂白,获利数千万。另刘还涉嫌侵吞“国安局”50张旅行支票共美金5万元,检方怀疑可能也与李登辉洗钱疑案有关。


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